El Blog de Escudo Legal
Atenuante analógica de cuasiprescripción
Introducción: El apartado 7º del artículo 21 del Código Penal, admite como circunstancia atenuante “cualquier otra circunstancia de análoga significación a las anteriores”. Se trata, según MIR PUIG / GÓMEZ MARTÍN “de una manifestación específica de la posibilidad...
Actividades de riesgo en sector de la construcción suceptibles de generar responsabilidad penal (iii). Abuso de mercado. Contratación pública. Planes de cumplimiento normativo (compliance)
Hernan Huwler, experto internacionalmente reconocido en ética empresarial y cumplimiento normativo, me indicó, que, según su experiencia, uno de los riesgos que debía tener en cuenta toda empresa constructora, es el abuso de mercado en el marco de la contratación...
Industria militar: cumplimiento normativo y riesgos penales (I)
En España, las empresas o grupos de empresas del sector que operan en la industria militar actúan como Sociedades mercantiles estatales o como empresas privadas, que, a su vez, son nacionales o extranjeras, algunas de las cuales son importantes empresas de los...
Consideraciones Jurídicas sobre prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y responsabilidad penal de las empresas con establecimientos abiertos al público de compra y venta de oro, plata y metales preciosos
La normativa esencial relativa a las casas de compra y venta de oro y plata viene regulada por la Ley de 1 de julio de 1985, por el Real Decreto 197/1988, de 22 de febrero, por el Real Decreto 968/1988, de 9 de septiembre, por la Orden del Ministerio del Interior de 2...
Absuelto de delito leve de estafa al no acreditarse que fuese el conductor del vehículo que se marchó de una gasolinera sin pagar el repostaje.
La Audiencia Provincial de Burgos absuelve a H.S.J del delito leve de estafa al que había sido condenado previamente por el Juzgado de Instrucción nº1 de Briviesca, por total ausencia de prueba. H.S.J. que reside en la Comunidad de Madrid recibió una citación...
Actividades de riesgo en el sector de la construcción en España susceptibles de generar responsabilidad penal (ii): delitos contra los derechos de los trabajadores. UTE
Algunos datos preocupantes Inicio esta segunda parte, con el último Informe Interanual sobre Siniestralidad Laboral del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para el año 2015, que indica que fue el sector de la construcción la “actividad con mayor...
Actividades de riesgo en las empresas del sector de la construcción en España susceptibles de generar responsabilidad penal (I)
El sector de la construcción por su propia singularidad, sus propios mecanismos y configuración y por su constante participación en la contratación pública, está constantemente en el alambre y sometida a multitud de riesgos legales, y por supuesto, a los penales,...
La pena de disolución de la persona jurídica en España
¿Existe la pena de muerte en España en el siglo XXI? Si. La pena de muerte empresarial existe. El Código Penal, en su artículo 33 7 b) contempla como una de las penas aplicables a las personas jurídicas la disolución de la misma, y podrá ser de aplicación cuando se...
Las investigaciones internas ante la responsabilidad penal de las empresas
Por: Gertrudis Alarcón y Ricardo Agud Spillard. A principios de año, salta la noticia en los medios de comunicación: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que la empresa puede controlar lo que el trabajador hace con las herramientas informáticas que le...