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Antiblanqueo
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Antiblanqueo

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo recoge un listado de toda una serie de sujetos obligados, que vienen obligados a disponer de políticas que prevengan el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entre ellas, además de entidades bancarias, financieras, y aseguradoras, se encuentran los siguientes sujetos obligados:

  • Promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
  • Auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
  • Notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
  • Abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
  • Personas que con carácter profesional y por cuenta de terceros:
    • Constituyan sociedades u otras personas jurídicas.
    • ejerzan funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o dispongan que otra persona ejerza dichas funciones.
    • Faciliten un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídica.
    • Ejerzan funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o dispongan que otra persona ejerza dichas funciones.
    • Ejerzan funciones de accionista por cuenta de otra persona, o dispongan de otra persona que ejerza dichas funciones.
  • Casinos de juego.
  • Personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.
  • Personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades.
  • Personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.
  • Personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar presenciales o por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos.
  • Fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo 39 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Si tú o tu empresa están en el listado de sujetos obligados, desde Escudo Legal os asesoramos en el diseño de un Manual de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en la implementación de las medidas necesarias, en su verificación, actualización, control, seguimiento y revisión por experto externo, con el objetivo de cumplir fielmente con la normativa en esta materia.

Si necesitas cumplir con la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ponte en contacto con nosotros.

Te asesoramos y te ayudamos en todo el proceso.