Diez años de los Papeles de Panamá: El terremoto que desnudó la opacidad global y cambió el Compliance
Este mes de abril se cumple una década desde que el mundo despertó con una noticia que sacudió los cimientos del sistema financiero internacional. En 2016, la filtración de los llamados Papeles de Panamá no solo reveló los secretos de la élite mundial, sino que marcó...
FIFA 2025: Hacia una nueva era de integridad en el Fútbol Mundial
La FIFA ha dado un paso firme en la consolidación de su arquitectura de integridad con el lanzamiento del Manual de Cumplimiento 2025. Esta edición no es solo una actualización del documento de 2020; representa una hoja de ruta práctica diseñada para que federaciones,...
Análisis jurídico del presunto blanqueo de capitales en la causa «Sur Finanzas»: el laberinto financiero del Fútbol argentino. ¿Podría darse en España?
Introducción En Argentina se está llevando a cabo una investigación judicial que involucra a la plataforma financiera «Sur Finanzas» y a diversos equipos de fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que ha puesto en el foco el riesgo estructural de blanqueo...
La Defensa de la Integridad: El Compliance como Escudo Antiapuestas en el deporte profesional
El deporte profesional, un negocio multimillonario basado en la confianza y la imprevisibilidad del resultado, se enfrenta a una amenaza creciente: la participación de sus propios actores —jugadores, entrenadores y directivos— en redes de apuestas ilegales o en...