Compliance Penal
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Compliance Penal

Un programa de Compliance “identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones, es decir, el riesgo de recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios, sufrir pérdidas financieras o pérdidas de reputación por fallos de cumplimiento con las leyes aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta y los estándares de buenas prácticas (juntos “leyes, reglas y estándares”)”. COMITÉ DE BASILEA.

El 23 de diciembre de 2010 se introduce en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas (artículo 31 bis del Código Penal), es decir, que las empresas y entes con personalidad jurídica pueden ser condenadas por una serie de delitos y a un catálogo de penas que contempla el Código Penal, que sean cometidos por los directivos o por los empleados en los términos establecidos en dicho artículo y siempre que se cometan en beneficio de las empresas.

 

Para evitar que sean condenadas o para que se pueda atenuar la pena que se le pueda imponer, se hace mención, sobre todo a partir de julio de 2015, a que los órganos de administración de las personas jurídicas hayan adoptado y ejecutado eficazmente MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN, nombre que el legislador ha dado a lo que se conoce, entre otros nombres, como Planes de Prevención de Riesgos Penales, Planes de Compliance Penal o Sistemas de Gestión de Compliance Penal, y “que incluyen medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o reducir de forma significativa el riesgo de comisión”.

Desde ESCUDO LEGAL , a través de nuestros letrados, alianzas y colaboradores (expertos, criminólogos, investigadores privados, etc) asesoramos en la elaboración e implantación de Planes de Prevención de Riesgos Penales robustos y eficaces, con estricto cumplimiento de las exigencias del Código Penal, que reforzarán la cultura de cumplimiento y mitigarán el riesgo de comisión de delitos, con todo lo necesario para su cumplida práctica (Códigos de Conducta, Gobierno Corporativo, Políticas Corporativas, Gestión de Riesgos, Evaluaciones, Actualizaciones, Protocolos de Crisis, etc) y todo ello bajo las directrices de las normas ISO 19600 y UNE 19601.

Si quieres proteger tu empresa y tener una robusta cultura de cumplimiento, no dudes en ponerte en contacto con nosotros

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