Introducción En Argentina se está llevando a cabo una investigación judicial que involucra a la plataforma financiera «Sur Finanzas» y a diversos equipos de fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que ha puesto en el foco el riesgo estructural de blanqueo...
Introducción. La Sentencia nº 559/2024, de 16 de diciembre, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Islas Baleares, condena a la empresa P.C.M 2011, S.L., y a su administrador único G.K.L., de forma conjunta por un delito contra salud pública...
Usamos cookies. Si te parece bien, simplemente haz clic en «Aceptar todo». También puedes elegir qué tipo de cookies quieres haciendo clic en «Ajustes».
Lee nuestra política de cookies