El Blog de Escudo Legal
Entrada y registro en habitación de hotel, hostal o pensión y en habitación alquilada de piso compartido.
En cuanto a las habitaciones de hotel, hostal o pensión se considerarán domicilio a efectos constitucionales. La Sentencia del Tribunal Constitucional nº 10/2002, de 17 de enero, consideró que “las habitaciones de los hoteles pueden constituir domicilio de sus...
Grafitis en los vagones de tren desde la perspectiva del derecho penal en España
INTRODUCCIÓN Con anterioridad a la reforma introducida por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y por tanto bajo la vigencia de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, muchos tribunales consideraban que los grafitis efectuados en bienes...
De la usurpación
El Capítulo V del Título XIII (Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico) recoge los delitos de usurpación (artículos 245, 246 y 247). El primer grupo recogido en el artículo 245 se refiere, principalmente a la ocupación de inmuebles y que...
Los programas de Compliance para los campos de golf
Cuando un jugador amateur acude a un campo de golf va, entre otras razones, a disfrutar de una jornada agradable y divertida, con el objetivo de batirse a sí mismo y a los que juegan con él. Pero para que un campo de golf funcione y los servicios que ofrece...
Absueltos de un delito de receptación por falta absoluta de pruebas.
El Juzgado de lo Penal nº 22 de Madrid ha absuelto a H.S.J y a N.M.B. de un delito de receptación por el que venían siendo acusados y por el que el Ministerio Fiscal pedía a cada uno de ellos la pena de 1 año y 6 meses de prisión y que indemnizasen conjunta y...
Atenuante analógica de cuasiprescripción
Introducción: El apartado 7º del artículo 21 del Código Penal, admite como circunstancia atenuante “cualquier otra circunstancia de análoga significación a las anteriores”. Se trata, según MIR PUIG / GÓMEZ MARTÍN “de una manifestación específica de la posibilidad...
Actividades de riesgo en sector de la construcción suceptibles de generar responsabilidad penal (iii). Abuso de mercado. Contratación pública. Planes de cumplimiento normativo (compliance)
Hernan Huwler, experto internacionalmente reconocido en ética empresarial y cumplimiento normativo, me indicó, que, según su experiencia, uno de los riesgos que debía tener en cuenta toda empresa constructora, es el abuso de mercado en el marco de la contratación...
Industria militar: cumplimiento normativo y riesgos penales (I)
En España, las empresas o grupos de empresas del sector que operan en la industria militar actúan como Sociedades mercantiles estatales o como empresas privadas, que, a su vez, son nacionales o extranjeras, algunas de las cuales son importantes empresas de los...
Consideraciones Jurídicas sobre prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y responsabilidad penal de las empresas con establecimientos abiertos al público de compra y venta de oro, plata y metales preciosos
La normativa esencial relativa a las casas de compra y venta de oro y plata viene regulada por la Ley de 1 de julio de 1985, por el Real Decreto 197/1988, de 22 de febrero, por el Real Decreto 968/1988, de 9 de septiembre, por la Orden del Ministerio del Interior de 2...