Actividades de riesgo en sector de la construcción suceptibles de generar responsabilidad penal (iii). Abuso de mercado. Contratación pública. Planes de cumplimiento normativo (compliance)
Hernan Huwler, experto internacionalmente reconocido en ética empresarial y cumplimiento normativo, me indicó, que, según su experiencia, uno de los riesgos que debía tener en cuenta toda empresa constructora, es el abuso de mercado en el marco de la contratación...
Industria militar: cumplimiento normativo y riesgos penales (I)
En España, las empresas o grupos de empresas del sector que operan en la industria militar actúan como Sociedades mercantiles estatales o como empresas privadas, que, a su vez, son nacionales o extranjeras, algunas de las cuales son importantes empresas de los...
Consideraciones Jurídicas sobre prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y responsabilidad penal de las empresas con establecimientos abiertos al público de compra y venta de oro, plata y metales preciosos
La normativa esencial relativa a las casas de compra y venta de oro y plata viene regulada por la Ley de 1 de julio de 1985, por el Real Decreto 197/1988, de 22 de febrero, por el Real Decreto 968/1988, de 9 de septiembre, por la Orden del Ministerio del Interior de 2...