Consideraciones Jurídicas sobre prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y responsabilidad penal de las empresas con establecimientos abiertos al público de compra y venta de oro, plata y metales preciosos
La normativa esencial relativa a las casas de compra y venta de oro y plata viene regulada por la Ley de 1 de julio de 1985, por el Real Decreto 197/1988, de 22 de febrero, por el Real Decreto 968/1988, de 9 de septiembre, por la Orden del Ministerio del Interior de 2...
Absuelto de delito leve de estafa al no acreditarse que fuese el conductor del vehículo que se marchó de una gasolinera sin pagar el repostaje.
La Audiencia Provincial de Burgos absuelve a H.S.J del delito leve de estafa al que había sido condenado previamente por el Juzgado de Instrucción nº1 de Briviesca, por total ausencia de prueba. H.S.J. que reside en la Comunidad de Madrid recibió una citación...
Actividades de riesgo en el sector de la construcción en España susceptibles de generar responsabilidad penal (ii): delitos contra los derechos de los trabajadores. UTE
Algunos datos preocupantes Inicio esta segunda parte, con el último Informe Interanual sobre Siniestralidad Laboral del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para el año 2015, que indica que fue el sector de la construcción la “actividad con mayor...