¿Cómo funciona la Hawala en el Blanqueo de Capitales a nivel mundial?
Explora el intrigante mundo de la hawala y su papel en el blanqueo de capitales a nivel global. La hawala es un sistema informal de transferencia de dinero que ha existido durante siglos, especialmente en comunidades donde los servicios bancarios son limitados...
¿Qué es el fraude del Recovery Room?
El fraude del Recovery Room es una estafa financiera que afecta principalmente a personas que han sido víctimas de fraudes anteriores y que en España ha sido noticia por afectar especialmente a víctimas de chiringuitos financieros, a los que ofrecen gestionar la...
Absuelto del delito de estafa por haber utilizado el verdadero autor un medio laberíntico totalmente excepcional y original en la práctica forense.
Introducción. La falta de diligencia policial, las pobres instrucciones judiciales y las ansias acusadoras del Ministerio Fiscal en la investigación de las estafas online, sin profundizar en la posibilidad de que vengan precedidas de una usurpación de identidad de...