El esquema daigou: un nuevo desafío en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Introducción En la era de la globalización y el comercio electrónico, han surgido nuevas modalidades de blanqueo de capitales que desafían los mecanismos tradicionales de control. Una de estas modalidades, que ha cobrado especial relevancia en los últimos años, es el...
¿Cómo funciona la Hawala en el Blanqueo de Capitales a nivel mundial?
Explora el intrigante mundo de la hawala y su papel en el blanqueo de capitales a nivel global. La hawala es un sistema informal de transferencia de dinero que ha existido durante siglos, especialmente en comunidades donde los servicios bancarios son limitados...
El delito de receptación: regulación, fundamento, requisitos y elementos subjetivos.
Tipo básico. Conforme al artículo 298.1 del Código Penal (CP), «El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los...