¿Cómo funciona la Hawala en el Blanqueo de Capitales a nivel mundial?
Explora el intrigante mundo de la hawala y su papel en el blanqueo de capitales a nivel global. La hawala es un sistema informal de transferencia de dinero que ha existido durante siglos, especialmente en comunidades donde los servicios bancarios son limitados...
¿Por qué interesa implantar el compliance penal en tu empresa?
Hay quienes consideran que el compliance penal tiene sus limitaciones, y algunas críticas comunes son: Formalismo excesivo: A veces, los programas de compliance se convierten en una mera formalidad para cumplir con la ley, sin que realmente permeen en la...
No se puede condenar por tráfico de drogas por el mero hecho de convivir con un traficante de drogas.
Así lo recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) nº 794/2024, de 19 de septiembre (Ponente: Excma. Sra. Dª. Ana María Ferrer García) que señala que: «La doctrina de este Tribunal Supremo, sólida y reiterada, ha destacado que la convivencia con el...