Análisis jurídico del presunto blanqueo de capitales en la causa «Sur Finanzas»: el laberinto financiero del Fútbol argentino. ¿Podría darse en España?
Introducción En Argentina se está llevando a cabo una investigación judicial que involucra a la plataforma financiera «Sur Finanzas» y a diversos equipos de fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que ha puesto en el foco el riesgo estructural de blanqueo...
La Defensa de la Integridad: El Compliance como Escudo Antiapuestas en el deporte profesional
El deporte profesional, un negocio multimillonario basado en la confianza y la imprevisibilidad del resultado, se enfrenta a una amenaza creciente: la participación de sus propios actores —jugadores, entrenadores y directivos— en redes de apuestas ilegales o en...
¿Por qué interesa implantar el compliance penal en tu empresa?
Hay quienes consideran que el compliance penal tiene sus limitaciones, y algunas críticas comunes son: Formalismo excesivo: A veces, los programas de compliance se convierten en una mera formalidad para cumplir con la ley, sin que realmente permeen en la...
Dos preguntas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la Sentencia nº 559/2024, de 16 de diciembre, de la Audiencia Provincial de Islas Baleares.
Introducción. La Sentencia nº 559/2024, de 16 de diciembre, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Islas Baleares, condena a la empresa P.C.M 2011, S.L., y a su administrador único G.K.L., de forma conjunta por un delito contra salud pública...