Recordatorio de la Audiencia Nacional a las empresas sobre la importancia de los planes de cumplimiento penal, su eficacia y su acreditación.
Una empresa investigada por cohecho, blanqueo de capitales, corrupción en transacciones internacionales y organización criminal recurren en apelación la transformación de unas diligencias previas en procedimiento abreviado por considerar, entre otras razones, que...
Cumplimiento normativo en el fútbol español. Recomendaciones para los equipos semiprofesionales.
Fútbol masculino. En España tenemos dos asociaciones deportivas que organizan el fútbol en España en lo que se refiere al fútbol profesional y semiprofesional: La Liga Nacional de Fútbol Profesional (La LIGA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que...
La carga de la prueba sobre la eficacia de los planes de cumplimiento (modelos de compliance).
La Sentencia del Tribunal Supremo nº 298/2024, de 8 de abril (Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García) sostiene que la existencia de un modelo eficaz de cumplimiento como factor excluyente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas «recae, en...
¿Únicamente hay responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando el directivo o el empleado que actúa por cuenta de ella o a su servicio es el autor principal del delito sin que quepan otras formas de participación?
La Sentencia del Tribunal Supremo nº 298/2024, de 8 de abril (Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García) mantiene que no. «Cuando el artículo 31 bis habla de «delitos cometidos» por determinadas personas ligadas al ente colectivo está pensando en todas...