Absuelto de una estafa que no cometió: cuando te roban la identidad y acabas en el banquillo
Un DNI enviado para buscar trabajo, una cuenta bancaria que nunca abrió y un juicio penal con petición de dos años de prisión. Imagina que durante el confinamiento buscas trabajo. Como tanta gente, envías por correo electrónico tu DNI y tu tarjeta sanitaria para...
El principio de especialidad en la Extradición y en la Orden Europea de Detención y Entrega
Introducción El presente artículo tiene por objeto exponer el contenido, fundamento, alcance y principales efectos del principio de especialidad en dos ámbitos distintos de la cooperación penal internacional: La extradición, regida por tratados bilaterales o...
¿Tu plan de Compliance es real o solo un «salvoconducto de papel»? Lo que exige la jurisprudencia al Compliance Penal
En el ámbito penal, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo no consideran suficiente que exista formalmente un «plan de compliance». Lo que exigen es que el modelo de prevención sea previo, real, idóneo, eficaz, implantado y probado en el caso concreto. Esa es la...