El Blog de Escudo Legal
Delito contra la integridad moral y el caso del menor con cáncer contra el que se lanzaron mensajes ofensivos en redes sociales.
El caso El día 8 de octubre de 2016 se celebró una corrida de toros benéfica en la Plaza de toros de Valencia que tenía como finalidad recaudar fondos contra el cáncer y en el que participó el menor de edad Juan (nombre ficticio), que tenía en ese momento 8 años,...
El fraude telefónico wangiri
Introducción El término wangiri proviene del japonés y se traduce literalmente como "una y corta". Este tipo de fraude telefónico ha ganado notoriedad en los últimos años, afectando tanto a individuos como a empresas en todo el mundo. El objetivo principal del fraude...
La estafa del falso broker y cómo evitarlo
Protege tus inversiones de los fraudes financieros En el mundo de las inversiones, la figura del bróker (corredor de bolsa) es fundamental para asesorar y gestionar las transacciones financieras de sus clientes, siendo un intermediario financiero que facilita...
Ten cuidado con lo que tiras a la basura. El «trash diving», «trashing» o “dumpster diving”.
¿Qué es? El "trash diving" o "trashing" es una práctica ilícita que consiste en buscar datos en la basura de personas o empresas con el objetivo de encontrar información valiosa o sensible. Esta actividad permite a los delincuentes obtener datos personales,...
El delito de abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, cuando se incumplen deberes de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar.
Introducción Dejando a un lado el impago de prestaciones económicas, existen otros deberes generales de asistencia que un progenitor, tutor, guardador o familias de acogimiento, debe cumplir, y que puede ser castigado penalmente en casos graves. Así, el...
Las amenazas cibernéticas en el mundo actual
Introducción En el mundo digital actual, las amenazas cibernéticas se han convertido en una preocupación significativa tanto para individuos y empresas de todos los tamaños, como para los Estados. Estos ataques pueden tener repercusiones devastadoras en la seguridad,...
¿Cómo funciona la Hawala en el Blanqueo de Capitales a nivel mundial?
Explora el intrigante mundo de la hawala y su papel en el blanqueo de capitales a nivel global. La hawala es un sistema informal de transferencia de dinero que ha existido durante siglos, especialmente en comunidades donde los servicios bancarios son limitados...
¿Por qué interesa implantar el compliance penal en tu empresa?
Hay quienes consideran que el compliance penal tiene sus limitaciones, y algunas críticas comunes son: Formalismo excesivo: A veces, los programas de compliance se convierten en una mera formalidad para cumplir con la ley, sin que realmente permeen en la...
No se puede condenar por tráfico de drogas por el mero hecho de convivir con un traficante de drogas.
Así lo recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) nº 794/2024, de 19 de septiembre (Ponente: Excma. Sra. Dª. Ana María Ferrer García) que señala que: «La doctrina de este Tribunal Supremo, sólida y reiterada, ha destacado que la convivencia con el...